世界微头条丨“法银”协同发力,共筑“反洗钱”防线

2023-02-21 22:16:26 来源: 极目新闻


(资料图片仅供参考)

极目新闻记者 陈勇

通讯员 许宇霞 王亚露

2月21日,湖北省汉川市人民法院开庭审理被告人陈某洗钱罪一案,人民银行汉川市支行组织所辖金融机构的反洗钱工作人员10余人现场参加旁听。

公诉机关指控,被告人陈某收取佣金5万元,协助他人用150万元人民币兑换虚拟货币,以此达到掩饰、隐瞒贩毒资金来源目的,为他人购买、贩卖毒品提供支付结算服务,在实施犯罪过程中被公安机关当场抓获。庭审会上,公诉人、辩护人双方通过充分举证、质证、辩论后,陈某当庭表示认罪悔罪。目前,此案将择日宣判。

人民银行汉川市支行会计国库股负责人说, 这种“以案释法”的方式,给从事反洗钱工作的人员上了一堂生动、直接、有效的“法治课”,进一步增强了工作责任感、使命感。

“下一步,将充分发挥人民银行的监管职能,加强与人民法院在线索研判、案件会商、普法宣传等方面的协作配合,实现打击洗钱违法犯罪长效常治,切实维护辖区金融安全,服务经济社会高质量发展。”人民银行汉川市支行副行长高继军表示。

(来源:极目新闻)

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